الحوكمة

الحوكمة

قامت شركة شمال الزور بوضع إطار حوكمة الشركة وفقاً للمعايير المحددة من قبل هيئة أسواق المال والذي يعتمد على عناصر رئيسية هي : العلاقات الجيدة مع المساهمين، التعاون الفعال بين الإدارة ومجلس الإدارة، نظام المكافآت المرتبط بالأداء للمديرين والموظفين، فضلاً عن تقارير تتسم بالشفافية ، وحماية حقوق أصحاب المصالح

هيكل حوكمة الشركة

مسؤوليات مجلس الإدارة

يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية العامة للشركة على النحو التالي:

  • الإستراتيجية - الموافقة والإشراف على تنفيذ و توجيه إستراتيجية الشركة والأهداف المرجوة منها.
  • قيمة المساهمين - خلق وتقديم قيمة مستدامة للمساهمين من خلال الإدارة الفعالة للأعمال .
  • الرغبة في المخاطرة - الموافقة والإشراف على القابلية للمخاطر وإستراتيجية المخاطر
  • حوكمة الشركات - ضمان معايير لحوكمة الشركات من حيث الإدارة والممارسات الإدارية العليا، والرقابة الداخلية، والمكافآت، والهيكل التنظيمي، والإفصاح والشفافية.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة الترشيحات والمكافآت هي المسؤولة عن التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكذلك لتقييم مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقا للأهداف الاستراتيجية.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم اللجنة بتطوير وتدريب ورفع مستوى التوعوي لمجلس الإدارة، والإشراف على عملية التقييم المجلس ولجانه.

لجنة المخاطر

لجنة المخاطر هي المسؤولة عن استعراض ورصد جميع جوانب إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد نزعة المخاطر، الإشراف على تحديد وتقييم المخاطر، الموافقة على أعمال الشركة مع نزعة المخاطرة المعتمدة ومراقبة وإدارة جميع أنواع المخاطر المحتملة في الشركة.

مراجعة السياسات بشأن جميع المسائل المتعلقة بالمخاطر، وتقديم تقرير دوري إلى مجلس الإدارة.

لجنة المخاطر مسؤولة أيضا عن الإشراف على التعافي من الكوارث وخطة استمرارية العمل والإشراف على مخاطر الإلتزام والإفصاح في التقرير السنوي.

لجنة التدقيق

لجنة التدقيق هي المسؤولة عن الإشراف على إطار الرقابة الداخلية وفعاليتها وإبلاغ مجلس الإدارة بالنتائج.

وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة هي المسؤولة عن مراقبة والتنسيق مع مدققي الحسابات الخارجيين على الموضوعات المتعلقة بالبيانات المالية.

القيم المؤسسية

قواعد السلوك المهني و أخلاقيات العمل

مجلس الإدارة مسؤول عن وضع دليل لقواعد السلوك المهني وأخلاقيات العمل و تحديد مهمة الشركة وقيمها ومبادئها. والمجلس مسؤول أيضاً عن تشجيع المناقشات حول الأخلاقيات وكيفية تحسين إدارة الموظفين من المعضلات الأخلاقية، والتحيزات والمناطق الرمادية التي قد تواجهها في العمل اليومي .

تعارض المصالح

تهدف سياسة تعارض المصالح إلى توعية جميع أعضاء مجلس إدارتها وموظفيها حول الحالات التي ينشأ عنها تعارض في المصالح، وتوفير وسائل للأفراد و للشركة لإدارة هذه الحالات ومراعاة تقديم المصلحة القصوى للشركة.

التعامل مع الأطراف ذات العلاقة

سياسة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تحدد المبادئ التوجيهية ومبادئ لضمان المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي تتم وفقاً لأفضل الممارسات في حوكمة الشركات وتتمتع بالشفافية المناسبة، وإعطاء الأولوية لمصالح الشركة وتجنب التجاوزات وسوء استخدام أصول الشركة.

الخصوصية

تلتزم الشركة بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات، وكذلك أي معلومات غير متاحة للعامة، وفقاً للقوانين والتعليمات الصادرة عن السلطات الرقابية.

الإبلاغ عن المخالفات

تضمن الشركة بيئة عمل شفافة لجميع الموظفين بموجب سياسة الإبلاغ عن المخالفات التي وضعها مجلس الإدارة، وهي تشجيع الموظفين وغيرهم الذين لديهم مخاوف جدية بشأن أي أعمال قد تضر بمصالح الشركة على المضي قدماً والتعبير عن هذه المخاوف من دون خوف من أي تمييز وإجحاف أو الفصل من الخدمة.

حماية حقوق المساهمين

يعد حماية حقوق المساهمين أحد المتطلبات الرئيسية المنصوص عليها في قواعد حوكمة الشركات وقانون الشركات، وقد قامت شمال الزور بإعداد سياسة تضمن تحديد وحماية حقوق المساهمين وفقًا لعقد التأسيس والنظام الأساسي وسياسات الشركة، لضمان أن جميع المساهمين يمارسون حقوقهم بطريقة متساوية وعادلة.

حماية حقوق أصحاب المصلحة

تضمن شمال الزور احترام وحماية حقوق أصحاب المصالح في الشركة المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في دولة الكويت ومعاملة جميع أصحاب المصلحة بطريقة عادلة ومتساوية .

المسؤولية الاجتماعية للشركة

ستسعى شمال الزور إلى أن تكون لاعبًا مجتمعيًا نشطًا وسيكون لها تأثير إيجابي على المجتمع الكويتي حيث تدعم الشركة الأنشطة المسؤولة اجتماعياً بناءً على الاعتقاد بأن جميع الأنشطة التجارية يجب أن تأخذ في الاعتبار المسؤولية الاجتماعية للشركة.