دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي
شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش.م.ك. (عامة)
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024
يسر مجلس إدارة شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش.م.ك. (عامة) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و ذلك في تمام الساعة 10 صباحاً من يوم الخميس الموافق 17 ابريل 2025، في الكورت يارد باي ماريوت – شارع الشهداء – مدينة الكويت، على أن يكون الحضور شخصي أو حضور وتصويت للمساهمين بواسطة النظام الإلكتروني لعقد الجمعيات العامة لدى الشركة الكويتية المقاصة (eAGM) وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال أدناه. للحضور الشخصي يرجى التواصل مع ادارة علاقات المستثمرين (22085653) من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 2 مساءً أو عبر البريد الاكتروني (ir@aznoula.com). للحضور الالكتروني يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) وذلك من أجل إتمام إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني.
تاريخ حق حضور الجمعية: 7 ابريل 2024 (تاريخ الحيازة: ٣ أيام عمل قبل تاريخ حق الحضور، مع مراعاة عطلة عيد الفطر)
جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024:
- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج اعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- مناقشة واعتماد البيانات المالية وحسابات الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- استعراض اية مخالفات رصدتها الجهة/الجهات الرقابية، واي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة (ان وجدت)، ومناقشة اية ملاحظات قد يبديها ممثل الجهة الرقابية في حال حضوره عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- مناقشة اقتراح مجلس الادارة باستقطاع نسبة مئوية وقدرها 10% اي ما يعادل مبلغ وقدره 970,764 د.ك (تسعمائة وسبعون الفا وسبعمائة واربعة وستون دينار كويتي) من صافي ارباح السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024 الى حساب الاحتياطي القانوني.
- مناقشة توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن الربع الرابع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- مناقشة واعتماد الموافقة على صرف مكافأة الى اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمقدار 53,000 د.ك (ثلاثة وخمسون الفا دينار كويتي).
- الموافقة على تفويض مجلس الادراة باجراء توزيع ارباح على مساهمي الشركة بشكل ربع او نصف سنوي حسب ما يراه مناسباً خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، على ان يكون هذا التوزيع من ارباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة.
- استعراض التعاملات مع الاطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والموافقة على تفويض مجلس الادارة في التعامل مع الاطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2025 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي الشركة للنظر في جدول الاعمال العادي عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2025.
- مناقشة اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة، وابراء ذمتهم فيما يتعلق بجميع تصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- تعيين او اعادة تعيين مراقبي حسابات للشركة عن السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2025 وذلك من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي حسابات هيئة أسواق المال مع مراعاة الحد الاقصى للمدة الالزامية لتغيير مراقبي الحسابات وتفويض مجلس الادارة فى تحديد اتعابه.
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني المقرر لعقد اجتماع الجمعیة العامة العادیة سوف يؤجل في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك في تاريخ 24 ابريل 2025 في تمام الساعة 10 صباحاً ، ویكون الحضور والتصویت للسادة المساھمین عن طريق الحضور الشخصي أو بواسطة النظام الالكتروني، و تعتبر ھذه الدعوة ساریة على ھذا الاجتماع الأخیر.
__________________________________
مجلس الإدارة