حوكمة الشركة

يخضع إطار حوكمة الشركة لأعلى المعايير المحددة من قبل هيئة أسواق المال

هيكل حوكمة الشركة


يعتمد إطار حوكمة شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش.م.ك – عامة، على أربعة عناصر رئيسية هي العلاقات الجيدة مع المساهمين، والتعاون الفعال بين الإدارة ومجلس الإدارة، ونظام المكافآت المرتبط بالأداء للمديرين والموظفين، فضلاً عن تقارير تتسم بالشفافية، وحماية حقوق أصحاب المصالح.

هيكل المساهمة


مسؤوليات مجلس الإدارة


تتمثل مسؤوليات مجلس الإدارة بالتالي:

  • الاستراتيجية – الموافقة والإشراف وتطبيق استراتيجية الشركة وأهدافها.
  • قيمة حقوق المساهمين – خلق وتوفير قيمة مستدامة لحقوق المساهمين من خلال إدارة الأعمال بطريقة مهنية وفعالة.
  • إدارة المخاطر – الموافقة على مستوى المخاطر الذي تكون المنظمة مستعدة لقبوله والإشراف عليه سعياً وراء أهدافها واستراتيجيتها.
  • سياسة ومعايير الحوكمة – ضمان المعايير العالية لحوكمة الشركات من حيث ممارسات مجلس الإدارة، والإدارة، والضوابط الداخلية، والتعويضات، والهيكل التنظيمي، والإفصاح، والشفافية.

لجان مجلس الإدارة


لجنة الترشيحات والمكافآت

تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت مجلس الإدارة في مسؤوليات الإشراف الخاصة به فيما يتعلق بالالتزام والنزاهة والفعالية لسياسات وإجراءات مكافآت الشركة والترشيح. كما أنّها هي المسؤولة عن التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد والإدارة التنفيذية وكذلك التقييم الدوري لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً للأهداف الاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم اللجنة بتطوير البرامج التدريبية ورفع مستوى وعي مجلس الإدارة، والإشراف على عملية تقييم المجلس ولجانه. وهي تتكوّن من:

  • أحمد المجلهم، رئيس اللجنة
  • أليكساندر كاتون، عضو
  • اياد علي الفلاح، عضو
  • فرح عبدالرحمن الحميدان، أمين سر

لجنة المخاطر

لجنة المخاطر هي المسؤولة عن استعراض ورصد جميع جوانب إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد نزعة المخاطر، والإشراف على تحديد وتقييم المخاطر، والموافقة على أعمال الشركة مع نزعة المخاطرة المعتمدة ومراقبة وإدارة جميع أنواع المخاطر المحتملة في الشركة، ومراجعة السياسات بشأن جميع المسائل المتعلقة بالمخاطر، وتقديم تقرير دوري إلى مجلس الإدارة.

  • لورينت فوردي، رئيس اللجنة
  • أندرو بول فراين، عضو
  • غازي عبدالرحمن الصانع، عضو
  • فرح عبدالرحمن الحميدان، أمين سر

لجنة التدقيق

لجنة التدقيق هي المسؤولة عن الإشراف على إطار الرقابة الداخلية وفعاليتها وإبلاغ مجلس الإدارة بالنتائج. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة هي المسؤولة عن المراقبة والتنسيق مع مدققي الحسابات الخارجيين على الموضوعات المتعلقة بالبيانات المالية. وهي تتكوّن من:

  • أليكساندر كاتون، رئيس اللجنة
  • غازي عبدالرحمن الصانع، عضو
  • اياد علي الفلاح، عضو
  • فرح عبدالرحمن الحميدان، أمين سر

القيم المؤسسية


قواعد السلوك المهني و أخلاقيات العمل

مجلس الإدارة مسؤول عن وضع دليل لقواعد السلوك المهني وأخلاقيات العمل وتحديد مهمة الشركة وقيمها ومبادئها. والمجلس مسؤول أيضاً عن تشجيع المناقشات حول الأخلاقيات وكيفية تحسين إدارة الموظفين للمعضلات الأخلاقية، والتحيزات وبعض المسائل الشائكة التي قد تواجهها في العمل اليومي.

تعارض المصالح

تهدف سياسة تعارض المصالح إلى توعية جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها حول الحالات التي ينشأ عنها تعارض في المصالح، وتوفير وسائل للأفراد وللشركة لإدارة هذه الحالات ومراعاة تقديم المصلحة للشركة.

التعامل مع الأطراف ذات العلاقة

سياسة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تحدد المبادئ التوجيهية ومبادئ لضمان المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي تتم وفقاً لأفضل الممارسات في حوكمة الشركات وتتمتع بالشفافية المناسبة، وإعطاء الأولوية لمصالح الشركة وتجنب التجاوزات وسوء استخدام أصول الشركة.

الخصوصية

تلتزم الشركة بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات، وكذلك أي معلومات غير متاحة للعامة، وفقاً للقوانين والتعليمات الصادرة عن السلطات الرقابية.

الإبلاغ عن المخالفات

تضمن الشركة بيئة عمل شفافة لجميع الموظفين بموجب سياسة الإبلاغ عن المخالفات التي وضعها مجلس الإدارة، وهي تشجع الموظفين وغيرهم ممّن لديهم مخاوف جدية بشأن أي أعمال قد تضر بمصالح الشركة على المضي قدماً والتعبير عن هذه المخاوف من دون خوف من أي تمييز وإجحاف أو الفصل من الخدمة.

حقوق المساهمين

تعد حماية حقوق المساهمين إحدى المتطلبات الرئيسية المنصوص عليها في قواعد حوكمة الشركات وقانون الشركات، وقد قامت شركة شمال الزور بإعداد سياسة تضمن تحديد وحماية حقوق المساهمين وفقًا لعقد التأسيس والنظام الأساسي وسياسات الشركة، لضمان أن جميع المساهمين يمارسون حقوقهم بطريقة متساوية وعادلة.

حماية حقوق أصحاب المصلحة

تضمن شركة شمال الزور الأولى احترام وحماية حقوق أصحاب المصالح في الشركة المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في دولة الكويت ومعاملة جميع أصحاب المصلحة بطريقة عادلة ومتساوية . أصحاب المصلحة هم العملاء والمساهمين والموظفين والمجتمع والبائعون والهيئات التنظيمية.

المسؤولية الاجتماعية للشركة

تسعى شركة شمال الزور الأولى إلى لعب دور مجتمعي ذو تأثير إيجابي على المجتمع الكويتي من خلال دعمها للأنشطة المسؤولة اجتماعياً، وذلك انطلاقاً من أن جميع الأنشطة التجارية يجب أن تأخذ في الاعتبار المسؤولية الاجتماعية للشركة.

top